美亚柏科:第三届监事会第二十四次会议决议的公告2018-01-31
证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2018-10
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 29
日下午以通讯会议的方式召开了第三届监事会第二十四次会议,会议通知于
2018 年 1 月 25 日以电子邮件及即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽
华女士召集和主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均亲自出席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等法律法规和部门规章的有关规定。
经审议,本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议:
一、审议通过《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》
与会监事认为:公司第三届董事会第二十四次会议审议本投资事项相关决策
程序合法合规;不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形;符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定。
该议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
与会监事认为:公司第三届董事会第二十四次会议审议公司全资子公司江苏
税软以未分配利润转增注册资本事项,相关决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法
权益的情形。
该议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2018 年 1 月 30 日