证券代码：300188            证券简称： 美亚柏科     公告编号：2019-21

               厦门市美亚柏科信息股份有限公司
                关于 2018 年利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，该预
案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2018 年度利润分配预案具体内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公司所有者净利润 303,214,679.83 元，母公司实现净利润 225,122,925.78 元，
提取 10%法定盈余公积 22,512,292.58 元，加期初未分配利润 590,637,495.39
元，扣减 2018 年已发 2017 年度现金股利 99,360,797.2 元，年末累计可供分配
利润为 693,887,331.39 元。
    为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2018 年度利润分配预
案为：以公司总股本 794,832,809 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8
元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 63,586,624.72 元。本次利润分配
预案现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的 28.25%，占合并报表中
归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 20.97%。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等相关规定。

    三、独立董事意见

    公司制定的《2018 年度利润分配预案》符合《公司章程》、《未来三年（2018
年-2020 年）股东回报规划》等相关规定。利润分配方案是基于公司目前经营状
况及未来公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们同意公司
2018 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

    四、监事会意见

    与会监事认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018
年-2020年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

    五、其他说明

    本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。


                                   厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 22 日