证券代码：300188         证券简称： 美亚柏科         公告编号：2019-44

                厦门市美亚柏科信息股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16
 日以通讯会议方式召开了第四届监事会第八次会议，会议通知于 2019 年 5 月 10
 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主
 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。
 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
 和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

     经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

     一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
 激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》

     鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
 划”）首次拟授予的 47 名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的
 共计 5.46 万份股票期权和 8.21 万股限制性股票，根据公司 2018 年年度股东大会
 授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的股票期权
 和限制性股票数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由 1,280 名调整为 1,233
 名，其中首次授予的股票期权人数由 998 名调整为 961 名，首次授予的股票期权
 数量由 474 万份调整为 468.54 万份；首次授予的限制性股票人数由 872 名调整
 为 841 名，首次授予的限制性股票数量由 966 万股调整为 957.79 万股。
     2019 年 5 月 10 日，公司实施完成 2018 年度权益分派，每 10 股派发现金股
 利 0.8 元（含税），按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
 下简称“《激励计划草案》”）的相关规定，公司对首次授予股票期权的行权价格
 和限制性股票授予价格进行调整，首次授予激励对象的股票期权行权价格调整为
 17.17 元/份，限制性股票授予价格调整为 8.55 元/股。
    除上述调整外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权/限制性股票情况
与公司 2018 年年度股东大会审议通过的一致。
    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）及《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况。调整后的首次授予激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单、授予数量和行权及授予价格的公告》、《2019 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
    该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

    公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要
的审批程序，本次激励计划首次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为公司
2018 年年度股东大会审议通过的《激励计划草案》中的激励对象，均符合《管
理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管
理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    监事会认为：本次激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定 2019 年
5 月 16 日为股票期权首次授权日和限制性股票首次授予日，并向符合授予条件
的 961 名激励对象授予 468.54 万份股票期权，向符合授予条件的 841 名激励对
象授予 957.79 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn《关于向 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
首次授予股票期权与限制性股票的公告》
    该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    特此公告。
                                   厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
                                                         2019 年 5 月 17 日