证券代码：300188            证券简称： 美亚柏科      公告编号：2019-52

                 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
                关于公司成立西安全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、对外投资概述
      为落实“做强区域”的战略规划，进一步促进区域行业市场拓展和业务销售，
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）出资1000
万元成立全资子公司陕西美亚秦安信息科技有限公司（以下简称“美亚秦安”）。
      根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本
次对外投资属于总经理审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。
      本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

      二、对外投资基本情况

      美亚秦安于近日完成了注册登记，并取得了西安市市场监督管理局颁发的
《营业执照》，现将相关注册事项公告如下：
      1、公司名称：陕西美亚秦安信息科技有限公司
      2、统一社会信用代码：91610131MA6WWYQK39
      3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
      4、公司住所：陕西省西安市高新区细柳街办发展大道 25 号军民融合创新港
9层
      5、法定代表人：畅斌
      6、注册资本：壹仟万元人民币
      7、成立日期：2019 年 6 月 13 日
      8、营业期限：2019 年 6 月 13 日 至 长期
      9、经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网信息服务；
电子出版物的批发、零售；软件开发；计算机、软件及辅助设备的批发；通讯及
广播电视设备的批发；通信设备、计算机、软件及辅助设备的零售；数据处理及

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存储服务；互联网接入服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经
审批进出口的货物和技术除外）；计算机及通讯设备的租赁；电子产品的开发、
生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10、出资方式及股权结构：
                出资人                   认缴金额（万元）     股权比例

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司                    1,000         100%

                   合计                               1,000         100%


    三、成立全资子公司的目的及对公司的影响

    公司于 2017 年在西安成立研发中心，经过两年的发展，目前已初步形成了
集产品研发、技术支持、培训服务和司法鉴定于一体的较为完整的职能体系。此
次在西安成立全资子公司美亚秦安，目的是充分利用西安“一带一路”起点城市
的国家战略定位和中西部区域国家中心城市的重要地位，进一步打造一个区域性
的产品研发中心、技术支持中心、销售中心、培训中心和司法鉴定中心，有效辐
射中部和西北地区，向客户提供更为完整的体系化服务，更快地响应客户服务需
求，实现各行业市场的收入增长和新行业拓展。
    西安作为中西部区域国家中心城市，具有深厚的文化底蕴和丰富的高校资
源。美亚秦安成立后，将基于西安研发中心现有的研发基础和资源，进一步利用
西安城市优势和当地人才政策，与众多高校建立进一步合作，有利于人才引进和
新技术研究。同时，能够结合子公司产品线开发特色课程，充分利用西安本地资
源，开展本地化服务，为集团打造独具特色的培训基地。
    西安市在人才引进、企业税收和办公场地优惠等方面积极给予落户企业多项
扶持政策，先后颁发了《西安高新区管委会关于加快创新驱动发展的若干政策》、
《西安高新区管委会关于支持科技企业小巨人发展的若干政策》、《西安高新区吸
引高层次人才优惠政策》等多项政策，美亚秦安成立后，将在研发、服务和市场
拓展方面加大投入，同时积极申请配套政策支持。

    四、风险提示

    子公司当前刚完成设立登记，因政策变化、市场竞争、经营管理、税收等各
方面影响，有可能导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做
好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确
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子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配
合，积极防范和应对企业面临的经营风险。
    本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。
                                 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                      2019 年 6 月 18 日




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