证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2019-70 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019年8月2日(星期五)下午15:00开始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2019年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月1日15:00至2019年8月2日15: 00期间的任意时间。 3、会议召开地点:厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。 4、会议召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集;现场会议由公 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。 5、会议出席情况: 通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计52人,代 表公司有表决权的股份数为472,521,745,占公司有表决权股份总数的58.7414%。 其中,出席现场会议的股东及股东代表共计16人,代表公司有表决权的股份数为 389,722,616股,占公司有表决权股份总数的48.4482%;通过网络投票的股东36 人,代表公司有表决权的股份数为82,799,129股,占公司有表决权股份总数的 10.2931%。 出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计37人,代表公司有表决权 的股份数为83,149,734股,占公司有表决权股份总数的10.3367%。 出席会议的股东及股东代表均为2019年7月26日下午深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。 公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况: (1)公司现任董事9人,全部出席了本次会议。 (2)公司现任监事3人,全部出席了本次会议。 (3)公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。 (4)公司部分高管、公司党委代表、第四届董事会非独立董事候选人及福 建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下 议案: 1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举,具体表决结果如下: 1.1 非独立董事候选人:申强先生 表决结果:同意股份数 465,256,129 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 98.4624%;其中中小股东同意股份数:75,884,118 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 91.2620%。 申强先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.2 非独立董事候选人:涂峥先生 表决结果:同意股份数 465,256,129 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 98.4624%;其中中小股东同意股份数:75,884,118 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 91.2620%。 涂峥先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.3 非独立董事候选人:蒋蕊女士 表决结果:同意股份数 465,256,129 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 98.4624%;其中中小股东同意股份数:75,884,118 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 91.2620%。 蒋蕊女士当选公司第四届董事会非独立董事。 1.4 非独立董事候选人:徐从瑞先生 表决结果:同意股份数 465,256,129 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 98.4624%;其中中小股东同意股份数:75,884,118 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 91.2620%。 徐从瑞先生当选公司第四届董事会非独立董事。 1.5 非独立董事候选人:丁文波先生 表决结果:同意股份数 465,256,129 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 98.4624%;其中中小股东同意股份数:75,884,118 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 91.2620%。 丁文波先生当选公司第四届董事会非独立董事。 上述第四届董事会 5 名非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 2、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》 表决结果:同意股份数472,409,076股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.9762%;反对股份数112,669股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0238%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意股份数83,037,065股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的99.8645%;反对股份数112,669股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的0.1355%;弃权股份数0股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过。李国林先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事,任 期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 3、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果:同意股份数472,517,645股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.9991%;反对股份数4,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0009%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意股份数83,145,634股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的99.9951%;反对股份数4,100股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0049%;弃权股份数0股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以 上通过。 4、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果:同意股份数469,803,140股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.4247%;反对股份数2,718,605股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的0.5753%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意股份数80,431,129股,占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的96.7305%;反对股份数2,718,605股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的3.2695%;弃权股份数0股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以 上通过。 三、律师出具的法律意见 福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、邢志华律师对本次股东大会进行了见 证,并出具了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年第一次临时股东大 会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人和出席会议 人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2019 年 8 月 2 日