证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科         公告编号：2020-06

                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司
   监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
                  预留权益激励对象名单的核查意见

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华

 人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公
 司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律法规、规范性文件及
 公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
 （草案）》”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2019 年股票期权与限制性股票激
 励计划（以下简称“本激励计划”）预留权益激励对象名单进行审核，现发表核

 查意见如下：

     1、本次拟获授股票期权/限制性股票预留权益的激励对象为在公司（含全资
 及控股子公司）任职的中层管理人员和核心技术（业务）人员；激励对象不包括

 公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
 其配偶、父母、子女；

     2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟获授股票期权/

 限制性股票预留权益的 304 名激励对象均为公司 2018 年年度股东大会审议通过
 的激励计划草案中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对
 象的下列情形：

     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

     （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
 罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    上述 304 名拟获授股票期权/限制性股票预留权益激励对象均符合《管理办
法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励条件，符合公司《激励计

划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。

    3、公司和本次拟获授股票期权/限制性股票预留权益的激励对象均未发生不
得授予或获授股票期权/限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授股

票期权/限制性股票的条件业已成就。

    综上，监事会认为本激励计划预留权益的激励对象均符合相关法律、法规和
规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合
法、有效，其获授预留权益股票期权/限制性股票的条件业已成就，一致同意以

2020 年 1 月 23 日为股票期权预留权益授权日/限制性股票预留权益授予日，同意
向符合授予条件的 149 名激励对象授予预留部分股票期权 76 万份，向符合条件
的 210 名激励对象授予预留部分限制性股票 134 万股。

    特此公告。

                                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

                                                2020 年 1 月 23 日