证券代码：300189          证券简称：神农基因           公告编号：2018-024



                 海南神农基因科技股份有限公司
    关于解除与子公司自然人股东委托行使股东表决权和
                        一致行动关系的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2018 年 4 月 23 日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称：公司或神

农基因）召开了第 5 届董事会第 39 次会议，审议通过了《关于解除与子公司自

然人股东委托行使股东表决权和一致行动关系的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、上述议案所述事项的基本情况

    1、经第四届董事会第十三会议审议通过，公司于 2012 年 9 月与全资子公司

海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、海南神农大丰投资有限公司分别出

资 3,251.33 万元、2,875.35 万元、2,974.50 万元，合计受让和增资持有重庆

中一种业有限公司（以下简称：重庆中一）50%股权。具体情况详见公司于 2012

年 4 月 24 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用部分超募

资金对海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司增资暨对重庆中一种业有限

公司增资的公告》（公告编号：2012-013）、《关于使用部分超募资金对海南神农

大丰投资有限公司增资暨对重庆中一种业有限公司增资的公告》（公告编号：

2012-014）、《关于使用部分超募资金对重庆中一种业有限公司增资的公告》（公

告编号：2012-015）、第 4 届董事会第 13 次会议决议公告》公告编号：2012-016）。

此后,合计持有重庆中一 1.96%股权的自然人股东聂勇、王楚桃与公司签订委托

表决协议，委托公司行使股东表决权，因此，公司在重庆中一股东会上拥有

51.96%的表决权，并自 2012 年 10 月 1 日起将重庆中一纳入公司合并报表范围。

    2、2015 年 10 月 31 日，公司与海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称

“波莲基因”）自然人股东黄培劲、曾翔、李新鹏、安保光、龙湍、张维签署《一
致行动协议》，约定各方自该协议签署之日起，在波莲基因历次股东会审议事项

表决时保持一致。因此，公司在波莲基因股东会上拥有 64.85%的表决权，并自

2015 年 11 月 1 日起将波莲基因纳入公司合并报表范围。

       二、解除与子公司自然人股东委托行使股东表决权和一致行动关系的原因

       1、重庆中一的前身为重庆市种子公司(成立于 1994 年 6 月)，2007 年 7 月

由国有独资公司改制成现在的国有参股有限责任公司。截至本公告发出之日，其

股权结构如下：

序号                 股东名称             出资方式   出资额（万元）   出资比例

 1      重庆种业（集团）有限公司           净资产          1,740.49     17.40%

 2      神农基因                            现金           1,722.20     17.22%

 3      海南神农大丰投资有限公司            现金           1,666.70     16.67%

        海南保亭南繁种业高技术产业基
 4                                          现金           1,611.10     16.11%
        地有限公司

 5      钟世良等 7 个自然人股东             现金           3,259.51     32.60%

        合计                                              10,000.00    100.00%

       其中，重庆种业（集团）有限公司为国有法人独资企业；钟世良等 7 个自然

人股东均在重庆中一任职并担任重要职务。为充分发挥其国有参股公司在项目争

取和政府扶持方面的优势，以及充分调动自然人股东的自主性和积极性，并推动

其经营模式的转型与管理体制的优化，应重庆中一自然人股东聂勇、王楚桃的商

请，公司现解除与该等自然人股东委托行使股东表决权关系。

       2、波莲基因成立于 2015 年 4 月，由公司、公司实际控制人黄培劲先生以及

五位核心研发人员共同出资设立。截至 2015 年 10 月 31 日，波莲基因股权结构

如下：
序号                 股东名称             出资方式   出资额（万元）   出资比例

 1      神农基因                            现金           2,010.00      25.78

 2      黄培劲                              现金           2,055.86      26.37

 3      广东塔牌集团股份有限公司            现金           2,741.15      35.15

 4      曾翔                                现金             870.00      11.16
 5    李新鹏                             现金              30.00     0.38

 6    张维                               现金              30.00     0.38

 7    龙湍                               现金              30.00     0.38

 8    安保光                             现金              30.00     0.38

                  合计                                 7,797.01      100

     为保障波莲基因研发团队的稳定与发展规划的执行，公司于 2015 年 10 月

31 日与波莲基因自然人股东签署《一致行动协议》。而截至本公告发出之日，由

于公司第一大股东与第二大股东的持股比例只相差 3.92%，未来在公司对波莲基

因作出重大决策时有可能影响到波莲基因既有的研发与发展规划，继而直接影响

到波莲基因核心研发团队的稳定性，因此，应波莲基因部分自然人股东（核心研

发人员）曾翔、李新鹏、安保光和龙湍的商请，公司现解除与波莲基因自然人股

东一致行动关系。

     三、上述议案对公司的影响

     公司解除与子公司自然人股东委托行使股东表决权和一致行动关系后，重庆

中一和波莲基因将不再纳入公司合并报表范围，具体起始时间依据相关程序的完

成和《企业会计准则》的相关规定确定。

     上述调整不会对公司各期利润产生影响。

     四、审批决策程序

     上述事项已经公司第 5 届董事会第 39 次会议审议通过。

     五、备查文件

     第5届董事会第39次会议决议；



     特此公告。




                                     海南神农基因科技股份有限公司董事会

                                                2018 年 4 月 24 日