证券代码：300189           证券简称：神农基因        公告编号：2018-072



                海南神农基因科技股份有限公司
              第 5 届董事会第 48 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 48
次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 12 月
4 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事
认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司 2018 年三季度审计报告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于转让子公司部分股权的议案》。
    公司拟将所持海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）1.44%
的股权转让给自然人易尚荣, 转让价格人民币 2,000.00 万元。本次交易不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    独立董事就本次交易发表了独立意见，该议案涉及的《关于转让子公司部分
股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于授权海南波莲水稻基因科技有限公司管理层办理工商
登记变更手续的议案》。
    公司拟将所持波莲基因部分股权进行转让，现授权波莲基因管理层在本次交
易完成后，办理本次股权转让涉及的波莲基因《公司章程》修改及工商登记变更
手续。上述事项须经公司股东大会和波莲基因股东会审议批准后方可实施。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会议审议通过的第 1-3 项议案需提请公司 2018 年第五次临时股东大会
审议批准。


    特此公告。




                                     海南神农基因科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 11 日