证券代码：300189          证券简称：神农科技            公告编号：2019-073


                    海南神农科技股份有限公司
                第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 7 月
10 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席的董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。全体董事以通讯方式表决，审议并通过了如下议案:
    一、审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据经营发展需要，在原公司经营范围中增加“农药、化肥销售；水
产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲
料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销”；并相应修改《公司章
程》第二章第十三条经营范围条款的相关内容，同时授权董事长及董事长
授权人士办理有关工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 8 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。
                                        海南神农科技股份有限公司董事会
                                               二〇一九年七月十六日