证券代码：300189            证券简称：神农科技              公告编号：2019-092


                       海南神农科技股份有限公司
                   2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案的情形；

    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

     1、会议召开时间

   （1）现场会议时间：2019 年 9 月 16 日下午 2:30。

   （2）网络投票时间：2019 年 9 月 15 日--2019 年 9 月 16 日。其中，通过深

交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 16 日上午 9：30-11：30，下

午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 15 日

下午 15：00 至 2019 年 9 月 16 日下午 15：00 的任意时间。

    2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

    6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）会议出席情况

     1、出席本次会议的股东共 4 名，代表股份 235,202,601 股，占上市公司股

份总数的 22.9690%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、 提案审议和表决情况

    本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

    《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 235,202,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 336,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师廖春兰、郑宇航出席了本次股东大会，

并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备

召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大

会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公

司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    （一）2019 年第四次临时股东大会决议；

    （二）2019 年第四次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                        海南神农科技股份有限公司董事会
                                               二〇一九年九月十七日