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公司公告

神农科技:第六届董事会第十次会议决议公告2020-02-28  

						证券代码:300189             证券简称:神农科技             公告编号:2020-005


                       海南神农科技股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    海南神农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开,本次会议通知已于 2020 年 2 月 21 日以邮
件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席的
董事 9 人,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
全体董事以通讯方式表决,审议并通过了以下议案:
    一、审议并通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》
    公司依据《企业会计准则》的相关规定,对全资子公司湖南神农大丰种业科
技有限责任公司的应收账款、其他应收款计提资产减值准备,本次计提资产减值
准备基于会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果,
有助于为投资者提供更可靠的会计信息。独立董事发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于全资子公司计提资产减值准备的公告》。
    二、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时大会的议案》
    同意公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                            海南神农科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年二月二十七日