证券代码：300190            证券简称：维尔利             公告编号：2017－035

                    江苏维尔利环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 18 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公
司第三届董事会第十五次会议通知》；2017 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
    董事会逐项审议了本次议案的内容，逐项表决结果具体如下：
    （一）终止原部分募投项目的协议文件
    为参与投资金坛市供水及管网改造工程项目，公司与江苏金坛众合投资有限
公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛
建设”）、常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）于 2015 年 9 月 9
日签订了《关于金坛金沙自来水有限公司股权转让协议》，公司与金坛建设、金
坛区公有资产管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及金坛金沙于 2015
年 9 月 9 日签订了《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》（以下简称“《合
作协议》”）。关于前述协议合同，详见《江苏维尔利环保科技股份有限公司关于
签订<股权转让协议>及<合作协议>的公告》（公告编号：2015－072）。
    公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运
营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引
入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造
工程项目的合作达成一致意见，一致同意维尔利与金坛建设、金坛公资办及金坛

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金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定维
尔利终止在《合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意维尔利与金坛众
合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协
议》，约定维尔利将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价转让与金
坛众合。
    （二）变更部分募投项目及资金用途
    公司将该募投项目的募集资金用途进行变更。根据公司实际经营需要，公司
拟将该项目结余募集资金中的 40,001 万元用于以下用途：
    1、支付公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简
称“汉风科技”）100%股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）
100%股权项目中的现金对价 15,000 万元；
    2、在汉风科技 100%股权与都乐制冷 100%股权过户完成后，按照相关交易
文件要求，公司对汉风科技增资 20,000 万元，并为都乐制冷缴纳其原 19 名股东
认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。
    除上述 40,001 万元募集资金外，金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募
集资金，公司将尽快、科学及合理地选择与公司主营业务相关的新投资项目，切
实保障结余募集资金的合理使用。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知，将发布于中国证监会指定信
息披露媒体。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票



    三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请额度为
17,800 万元的综合授信的议案》
    根据业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司常州新北支行申请授信
及用信额度人民币 17,800 万元，业务期限为自合同签署之日起一年，并授权董
事长办理授信及用信申请的具体事宜，签署与本次授信及用信相关的各项文件。

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同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


特此公告。




                                  江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

                                             2017 年 5 月 23 日




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