证券代码：300190            证券简称：维尔利           公告编号：2017－050

                   江苏维尔利环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 17 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公
司第三届董事会第十七次会议通知》；2017 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于推选宗韬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
    鉴于近日公司原董事吴强生先生已辞去公司董事一职，根据《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，根据公司董事会提名委员会提名，
现推选宗韬为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事候选人宗韬先生简历见
附件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于聘任宗韬先生为公司总经理的议案》
     鉴于近日公司原总经理吴强生先生已辞去公司总经理职务，根据《公司法》、
《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，公司决定聘任宗韬先生为公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。宗韬先
生简历请见附件。


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       同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

       三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
       2016 年 8 月，公司开始筹划实施发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发
展有限公司 100%股权、南京都乐制冷设备有限公司 100%股权事项。2017 年 6
月 27 日，公司完成了本次发行股份购买资产事项的新增股份登记及上市事项。
本次发行股份购买资产事项新增股票发行完成后，公司的总股本由 40812.0888
万股变更为 45228.4906 万股，注册资本由 40812.0888 万元变更为 45228.4906 万
元。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

       四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       因公司发行股份购买资产事项的新增股份登记已完成，公司注册资本与总股
本变更，相应的《公司章程》内容相应修订如下：

       原《公司章程》：

       “第六条 公司的注册资本为人民币 40812.0888 万元。”

       现修订为：

       “第六条 公司的注册资本为人民币 45228.4906 万元。”

       原《公司章程》：

       “第二十条 公司的股份总数为 40812.0888 万股，均为普通股。”

    现修改为：

       “第二十条 公司的股份总数为 45228.4906 万股，均为普通股。”

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

       五、审议通过《关于为公司参股子公司的银行贷款提供关联担保的议案》


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    广州银利环境服务有限公司（以下简称“广州银利”）因经营需要，拟向中
国工商银行股份有限公司广州五羊支行申请 34,000 万元的贷款，用于广州东部
固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）污水处理厂 BOT 特许经营项目
的建设投资，贷款期限 15 年，上述贷款能够为广州银利的经营获取必要的资金
支持，有助于推进广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）污水
处理厂 BOT 特许经营项目的建设进程。公司持有广州银利 35%的股权，广州银
利为公司参股子公司，现公司拟按 35%的股权比例为广州银利本次申请的贷款进
行担保，即为其中的 11,900 万元贷款提供担保。

    广州银利为公司参股子公司，同时公司董事长李月中为广州银利董事，公司
董事周丽烨任广州银利监事，公司监事黄兴刚为广州银利总经理，根据《创业板
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述担保为关联担保。本次担保行
为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
公司董事长李月中、董事周丽烨为关联董事，回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票

    六、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知已发布于深交所指定信息披露
媒体。

    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。




                                      江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 7 月 21 日




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附件：

                               宗韬简历

    宗韬，男，38 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001
年 7 月至 2009 年 7 月任江苏康缘药业股份有限公司发展部经理、证券部经理、
证券事务代表，2009 年 7 月至 2009 年 11 月任维尔利有限董事会秘书。2009 年
11 月至 2012 年 7 月担任本公司财务总监兼董事会秘书，2012 年 7 月起任公司
副总经理兼董事会秘书。
    宗韬先生因股权激励持有本公司 1,008,000 股的股份，占公司总股份的
0.22%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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