证券代码：300190            证券简称：维尔利             公告编号：2017－061

                   江苏维尔利环保科技股份有限公司

                    第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 1 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公
司第三届董事会第十九次会议通知》；2017 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于向中国光大银行常州支行申请额度为 10,000 万元的综
合授信的议案》
    根据业务发展需要，现公司拟向中国光大银行常州支行申请授信及用信额度
人民币 10,000 万元，并授权董事长办理授信及用信申请的具体事宜，签署与本
次授信及用信相关的各项文件。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

                                      江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

                                                  2017 年 9 月 5 日




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