证券代码：300190               证券简称：维尔利        公告编号：2018－074


                    江苏维尔利环保科技股份有限公司

                    第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公
司第三届董事会第三十二次会议通知》；2018 年 8 月 27 日，公司第三届董事会
第三十二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有
效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

       根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2018 年半年度报告全文
及其摘要，并披露于巨潮资讯网。
       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
       二、审议通过《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告的
议案》
       2016 年,公司实施完成了非公开发行股票募集资金事项。公司根据上述非公
开发行股票募集资金的存放与使用情况编制了《关于募集资金 2018 年半年度存
放与使用情况的专项报告》。
       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
       三、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司申请额度为 10,000 万元
的综合授信的议案》
       根据业务发展需要，现公司拟向浙商银行股份有限公司申请额度为 10,000
万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的

                                         1
各项文件。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    四、审议通过《关于公司以及全资、控股子公司向光大银行股份有限公司
申请额度为 20,000 万元的综合授信的议案》

    根据业务发展需要，现公司以及全资、控股子公司拟向光大银行股份有限公
司申请合计额度为 20,000 万元的综合授信，其中：公司向光大银行股份有限公
司申请额度为 10,000 万元的综合授信，公司全资以及控股子公司向光大银行股
份有限公司申请额度为 10,000 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具
体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票



    特此公告。




                                      江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

                                                          2018 年 8 月 28 日




                                       2