证券代码：300190               证券简称：维尔利        公告编号：2019－003

                    江苏维尔利环保科技股份有限公司

                    第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公
司第三届董事会第三十七次会议通知》；2019 年 1 月 11 日，公司第三届董事会
第三十七次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有
效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

       一、审议通过《关于公司以及苏州汉风科技发展有限公司向中国农业银行
股份有限公司申请额度为 14,000 万元的综合授信的议案》
       根据业务发展需要，现公司以及苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉
风科技”）拟向中国农业银行股份有限公司申请合计额度为 14,000 万元的综合授
信，其中：公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为 10,000
万元的综合授信，汉风科技向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请额度为
4,000 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信
相关的各项文件。
       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

       二、审议通过《关于公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司向交通银
行股份有限公司张家港分行申请敞口金额为 3,000 万元的综合授信的议案》
       根据业务发展需要，现公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司拟向交通
银行股份有限公司张家港分行申请敞口金额为 3,000 万元的综合授信，并授权公
司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。


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    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请
敞口金额为 5,000 万元的综合授信的议案》
    根据公司经营及业务发展需要，现公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司
常州分行申请敞口金额为 5,000 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具
体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过《关于为全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的
议案》
    公司拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科
技”）向银行申请的人民币 7,000 万元的综合授信提供担保。上述汉风科技申请
的综合授信的主要情况如下：向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请的人
民币 4,000 万元的综合授信，期限为一年；向交通银行股份有限公司张家港分
行申请的敞口金额为 3,000 万元的综合授信，期限为一年。公司拟为上述授信
提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年
止。上述授信能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续
稳定。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内
办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次
交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。

                                          江苏维尔利环保科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2019 年 1 月 14 日




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