证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2020-045

债券代码：123049            债券简称：维尔转债


                   维尔利环保科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 5 月 7 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团
股份有限公司第四届监事会第六次会议通知》；2020 年 5 月 15 日，公司第四届
监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事
会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议召
开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔
利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作
出的决议合法、有效。
    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
    经审阅，监事会认为公司拟以 31,029.25 万元募集资金置换预先投入的自筹
资金 31,029.25 万元，符合募集资金投资项目实施计划，不影响募集资金投资项
目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募集资
金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了
规定的程序。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及
公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置
募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，


                                      1
上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的
情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益,因此同意公
司使用闲置募集资金购买金融机构低风险保本理财产品。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
    为提高暂时闲置自有资金使用效率，确保不影响公司正常生产经营的情况
下，公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动
性好的保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限为自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。上述事项不影响公司日常经营业务的开展，有
利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,因此同意公司使用闲
置自有资金购买保本型理财产品。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。



                                      维尔利环保科技集团股份有限公司监事会

                                                 2020 年 5 月 18 日




                                       2