证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2020-049
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场及网络会
议方式召开公司二〇一九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。有关本
次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）现场会议召开时间
2020年5月19日（星期二）上午10：00。
（三）现场会议召开地点
江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼三楼会议室。
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所
交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。
1
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《维尔利环保科技集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
通过现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，
代表股份 309,242,009 股，占公司有表决权股份总数的 39.45%。其中，参加本次
股东大会现场会议的股东共 6 人，代表股份 276,044,089 股，占公司有表决权总
股份的 35.22%。股东大会网络投票的股东共 9 人，代表股份 33,197,920 股，占
有表决权总股份的 4.2356％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等相关人士出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
1、表决情况：
赞成 309,188,189 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,820 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：
赞成 33,615,933 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.84%；
反对 53,820 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.16%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（二）《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1、表决情况：
2
赞成 309,188,189 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,820 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：
赞成 33,615,933 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.84%；
反对 53,820 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.16%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（三）《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
1、表决情况：
赞成 309,188,189 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,820 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：
赞成 33,615,933 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.84%；
反对 53,820 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.16%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（四）《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1、表决情况：
赞成 309,188,189 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,820 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0％；
3
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：
赞成 33,615,933 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.84%；
反对 53,820 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.16%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（五）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1、表决情况：
赞成 309,188,189 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,820 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：
赞成 33,615,933 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.84%；
反对 53,820 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.16%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（六）《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
1、表决情况：
赞成 309,188,189 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,820 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：
赞成 33,615,933 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.84%；
反对 53,820 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.16%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0％；
4
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（七）《关于苏州汉风科技发展有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业
绩补偿方案暨对应补偿措施的议案》
1、表决情况：
赞成 309,191,209 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.98％；
反对 50,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：
赞成 33,618,953 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.85%；
反对 50,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.15%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二
〇一九年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事
宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《维尔利环保科技集团
股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、维尔利环保科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
5
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十九日
6
