潜能恒信:第三届监事会第十六次会议决议公告2017-08-26
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2017-050
潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次
会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2017 年 8 月 15 日发出,会议
于 2017 年 8 月 25 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周
永仙、毕英捷、李瑞升监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真
研究,形成如下决议:
与会监事作出以下决议:
一、审议通过《<公司 2017 年半年度报告>及摘要的议案》
该议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果审议通过。
本监事会认真审议了公司 2017 年半年度报告,经审核,监事会认为董事会编
制和审核潜能恒信能源技术股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的
议案》
该议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果审议通过。
潜能恒信能源技术股份有限公司
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过。
经审核,监事会认为:公司按照财政部相关文件要求和公司经营状况,对公
司会计政策进行变更,符合公司实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的
资产质量和财务状况,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此,监事
会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 25 日