意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

潜能恒信:对外投资公告2017-11-13  

						                                            潜能恒信能源技术股份有限公司


证券代码: 300191       证券简称:   潜能恒信      公告编号:2017-064


                潜能恒信能源技术股份有限公司

                             对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、对外投资概述
   1、潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金司南
能源有限公司(以下简称“金司南”)拟以自有资金在英属维尔京群岛投资设立
全资公司智慧东方油气投资有限公司(英文名称:SMART EAST PETROLEUM
INVESTMENT LTD)。
   2、为进一步推动公司地震服务业务,公司香港合资公司潜能恒信地震服务
香港有限公司(以下简称“合资公司”)拟以自有资金在北京设立全资公司北京
潜能地震服务有限公司(以下简称“潜能地震”)。
    2、2017年11月10日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关
于设立子公司的议案》,同意上述对外投资设立公司,并授权管理层负责具体办
理本次设立海外公司及北京公司的相关事宜,包括但不限于向国家有关部门办理
审批备案、办理注册登记等手续。
    4、根据《公司章程》的相关规定,上述事项在公司董事会权限内,无须提
交股东大会审议批准。
    5、本次对外投资设立公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的主要情况:
1、境外全资公司名称(暂定):智慧东方油气投资有限公司
      (英文名称:SMART EAST PETROLEUM INVESTMENT LTD)
       设立地址:英属维尔京群岛
       公司性质:有限责任公司(离岸公司)
       注册资本: 5万美元
                                             潜能恒信能源技术股份有限公司


       经营范围:投资石油、天然气等能源(以政府部门核准为准)
       股权结构:金司南持有智慧油气投资有限公司100%的股权。
       上述信息,以主管机关最终核准内容为准。
2、北京全资公司名称(暂定):北京潜能地震服务有限公司

       设立地址:北京市
       公司性质:有限责任公司
       注册资本:500万元
       经营范围:地震采集工程服务,油田技术服务;钻探施工的技术服务;
石油勘探的工程技术咨询服务;石油化工设备的销售和租赁;贸易。
       股权结构:香港合资公司持有潜能地震有限公司100%的股权。
       上述信息,以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为投资设立全资公司,尚不涉及签订对外投资合同。


四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
    1、设立公司的目的
     本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,扩大公司的
地震服务业务范围,进一步拓展海外市场,延伸产业链,增加现有业务的利润空
间,通过设立独立海外子公司从事油田权益投资,面向全球寻求油气资源投资机
会,力争利用公司技术优势以更低成本获取更优质的油气资源。
   2、设立公司存在的风险及对公司的影响
(1)设立和运营风险
    公司子公司金司南拟在英属维尔京群岛设立全资公司,金司南投资及合资公
司投资设立北京公司均需要履行必要的备案登记手续。同时,投资所在地的法律、
政策体系、商业环境与中国存在较大区别,一旦当地法律法规和经营环境发生对
公司开展业务的不利变化,将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响,公司将
尽快熟悉并适应所在商业和文化环境,从而规避运营风险,同时公司将加大管理,
引进优秀人才,加强项目严格管理把控,降低境外经营风险。上述对外投资作为
潜能恒信控股公司,将按照母公司潜能恒信统一战略部署,建立严格管理体系。
                                            潜能恒信能源技术股份有限公司


    (2)公司的资金管理风险
    对外投资设立公司相关资金管理均视同潜能恒信,需严格执行公司《资金管
理制度》、《内部控制制度》等规定,超过一定金额需要履行董事会或股东大会
审议程序;所有的财务支出需要履行潜能恒信财务部门程序。
    综上所述,本次对外投资的资金来源均为自有资金,不会对公司的经营及财
务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东权益的情形。


五、备查文件
    潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议




                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                    董事会
                                              2017 年 11 月 10 日