潜能恒信：关于增加对外投资金额的公告2017-11-13
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2017-065
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于增加对外投资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为加大市场开拓力度，潜能恒信能源技术股份有限公司（简称“公司”或
“潜能恒信”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立海外全资公司并
投资设立合资公司的议案》，同意公司使用自有资金投资200万美元在英属维尔
京群岛设立全资公司潜能恒信地震服务有限公司（简称“地震服务公司”），并
由地震服务公司出资120万美元与昌迪能源有限公司合作，共同出资在香港成立
合资公司。具体内容详见2016年8月25日中国证监会创业板指定信息披露网站-
巨潮资讯网。
2、公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及香港合资
公司购买设备的议案》，同意公司与 Energy Logistics DWC LLC 签署《震源车采
购合同》及公司香港合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司（以下简称“合资
公司”）与 SERCEL.INC 签署《电缆采购合同》，并同意授权公司、合资公司管理
层分别办理上述涉及相应设备采购相关事宜。具体内容详见 2017 年 10 月 26 日
中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
3、鉴于此前签署《电缆采购合同》总金额为3,054,000.00美元，为了满足正
常的生产经营对资金的需求，提高资金使用效率，公司第三届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于增加对外投资金额的公告》，同意合资公司原投资总额200
万美元增加为300万美元,其中公司海外全资公司地震服务公司出资180万美元，
占投资总额的60%；昌迪能源有限公司出资120万美元，占投资总额的40%。
4、根据《公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事会权限内，无须提交
股东大会审议批准。
5、本次增加对外投资金额事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
潜能恒信能源技术股份有限公司
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 合作方的基本情况
公司名称：昌迪能源有限公司
（英文名称： Challenger Energy Ltd）（协议中的“乙方”）
设立地址：英属维尔京群岛
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：荆兰锋
注册资本：5万美元
股权结构及主要出资人情况：自然人股东荆兰锋先生全资持有，持股比例为
100%。
2.关联关系说明
公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不
存在关联关系。
3、其他说明
荆兰锋先生亦为涿州昌迪石油仪器有限公司股东，持股比例为 92.87%，该公
司为公司长期以来的供应商，一直保持良好的合作，该公司主要业务为仪器仪表、
电线电缆、电子传感器、物探设备及配件的研制、开发；机械加工；钻采配件等；
与荆兰锋先生关联的公司早期也保持良好的客户关系。
三、设立境外公司的主要情况：
公司名称：潜能恒信地震服务香港有限公司
（英文名称： Sinogeo Seismic Service（HK）Ltd）
设立地址：香港
公司性质：有限责任公司
注册资本： 1万元港币
投资总额：300万美元
经营范围：地震采集工程服务，油田技术服务；钻探施工的技术服务；石
油勘探的工程技术咨询服务；石油化工设备的销售和租赁；贸易
股权结构：
潜能恒信能源技术股份有限公司
法定代表人：周锦明
上述信息，以主管机关最 终核准内容为准。
三、增加对外投资金额合同的主要内容
双方对其合资公司投资总额由200万美元增加至300万美元，其中甲方（地震
服务公司）出资180万美元，占投资总额的60%；乙方出资120万美元，占投资总
额的40%。甲乙双方按照所持有合资公司的股权比例以货币资金出资，于2018年
12月31日前交足。（其他主要内容详情请见巨潮资讯网的2016年8月25日创业板
指定信息披露网站-巨潮资讯网）
四、增加对外投资金额度的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、本次增加投资金额为了满足正常的生产经营对资金的需求，提高资金使
用效率，有利于公司长远发展。
2、本次增加投资金额尚需有关主管部门审批，因此存在不确定性。
3、本次增加投资金额来源均为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产
生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
五、备查文件
1、 第三届董事会第二十二次会议决议
2、《投资合作补充协议》
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 10 日
