潜能恒信能源技术股份有限公司


 证券代码：300191         证券简称：潜能恒信          公告编号：2018-034

                    潜能恒信能源技术股份有限公司

                 第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二

次会会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2018 年 6 月 23 日发出，会议于

2018 年 7 月 3 日以现场表决、通讯表决方式相结合召开在公司小会议室召开。会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，周永仙、侯伯楠、毕英捷监事现场出席

会议。本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真

研究，形成如下决议：

    一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石

油合同的议案》

    同意公司通过金司南能源有限公司（BVI 子公司）向智慧石油分期增资 9000

万美元，智慧石油和洛克石油作为中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块

合同区勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者，并与中国海油签订产品分

成合同——《中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》。

    本议案尚需通过股东大会审议。

    该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

    有关重大石油合同具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资

讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》。

    二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
                                               潜能恒信能源技术股份有限公司


    为保证《中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》的

顺利履行，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，

潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部

义务，担保总金额不超过 9000 万美元或者同等金额人民币。审议程序符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定。

    本议案尚需通过股东大会审议。

    该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

    《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公

告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

    三、审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

       为了更好发展日常经营业务，同意潜能恒信地震服务香港有限公司（以下简

称“合资公司”）向宁波银行申请 1200 万美元银行贷款授信，用于设备购买及日

常经营。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意潜能恒信提

供等值 1200 万美元保证金作为质押担保及荆兰锋先生以自有土地为潜能恒信做

抵押，为合资公司上述综合授信提供最高本金余额 480 万美元等值人民币的反担

保。

    《潜能恒信能源技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保

的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

    特此公告。

                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                    监事会
                                               2018 年 7 月 3 日