潜能恒信能源技术股份有限公司


 证券代码：300191         证券简称：潜能恒信          公告编号：2018-074

                     潜能恒信能源技术股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2018 年 10 月 24 日发出，会议于 2018
年 11 月 13 日下午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。
侯伯楠、于长华、孟晓辉监事出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研
究，形成如下决议：

一、   审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第四届监事会的各项工作顺
利开展，监事会同意选举侯伯楠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议
通过之日起至第四届监事会届满之日止。

二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

    该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
    同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《赛汉乌力吉合同区 2018 年地
质综合研究及试油压裂方案设计》，合同总金额约为 230 万元。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》详见中国
证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

    特此公告。
                                          潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                    监事会
                                                2018 年 11 月 13 日
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附件：侯伯楠先生简历
    侯伯楠，监事,男,1984年生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年6月起任公司采办部门经理。
    截止本公告日，侯伯楠未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。