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公司公告

潜能恒信:第四届董事会第一次会议决议公告2018-11-13  

						                                               潜能恒信能源技术股份有限公司


 证券代码: 300191        证券简称:   潜能恒信       公告编号:2018-073



                     潜能恒信能源技术股份有限公司

                  第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议于 2018 年 11 月 13 日 13:00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结
合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2018 年 10
月 24 日发出。本次会议应出席董事为 7 人,实际出席人数为 7 人;公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议,会议通过了如
下决议:
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名,决定选
举周锦明先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满为止。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    表决情况:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司第四届董事会设立四个
专门委员会,分别为:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
公司董事会提名选举下列人员组成董事会各专门委员会:
    1、战略委员会委员:经过充分讨论和认真选举,周锦明先生、贾承造先生、
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陈永武先生、陈洁女士、张然女士担任公司第四届董事会战略委员会委员,周锦
明先生为召集人,任期与本届董事会的任期一致。
    表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    2、审计委员会委员:经过充分讨论和认真选举,由张然女士、周锦明先生、
陈永武先生担任公司第四届董事会审计委员会委员,张然女士为召集人,任期与
本届董事会的任期一致。
    表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    3、提名委员会委员:经过充分讨论和认真选举,由陈永武先生、周锦明先
生、陈洁女士担任公司第四届董事会提名委员会委员,陈永武先生为召集人,任
期与本届董事会的任期一致。
    表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    4、薪酬与考核委员会委员:经过充分讨论和认真选举,由陈洁女士、张然
女士、周锦明先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,陈洁女士为召
集人,任期与本届董事会的任期一致。
    表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    上述各专业委员会委员的简历见附件。


    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名委员会审
核,决定继续聘任周锦明先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至第四届
董事会届满为止。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名委员会审
核,决定聘任于金星、张卉、韩红霞为公司副总经理,任期自董事会通过之日起
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至第四届董事会届满为止。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名委员会审
核,决定聘任布艳会先生为公司财务总监,任期自董事会通过之日起至第四届董
事会届满为止。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名委员会审
核,决定聘任张卉女士为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第四届董
事会届满为止。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。
    表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名委员会审
核,决定聘任吴丽琳女士为公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起至第四
届董事会届满为止。
    表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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    八、审议通过《日常关联交易预计的议案》
    同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《赛汉乌力吉合同区 2018 年
地质综合研究及试油压裂方案设计》,合同总金额约为 230 万元。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
    本议案涉及关联交易,关联董事周锦明在审议时对本议案回避表决。
    表决情况:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     特此公告。




                                       潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 11 月 13 日
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附件:高级管理人员及相关人员个人简历


    周锦明,男, 1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年毕业于中
国石油大学地球物理勘探专业,获工学学士学位,1985 年-1996 年先后在中国
石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作,从事石油地震
数据处理解释工作,期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司(Halliburton)进行交
流,积累了丰富的数据处理解释经验。1998 年创建北京恒信潜能地球物理技术
有限公司并担任执行董事至 2004 年该公司注销。2003 年创建潜能有限并担任董
事长、总经理,现担任本公司董事长、总经理。2014 年成立北京锦龙智汇投资
管理有限公司担任法人、总经理。周锦明持有公司股份 150,640,000 股,占总股
本的 47.08%。
    截至公告日,周锦明与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系:周子龙
为周锦明先生的子女,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行
人;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    贾承造,男,1948 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历, 2003
年被评选为中国科学院院士,对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献,多次
获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师,中石油副总裁,中国石油学
会理事长。现任本公司董事,未持有公司股份。
    截至公告日,贾承造与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    郑伟建,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权, 1989 年毕业于成
都地质学院,本科学历,高级工程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所、
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上海高恒投资有限公司副总经理,2017 年 5 月至今担任上海翌固数据技术有限
公司执行董事。现任本公司董事,未持有公司股份。
    截至公告日,郑伟建与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    陈永武,男,1953 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
从事石油地质勘探和研究 30 多年,多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总
公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气
与管道分公司副总经理、国土资源部油气储量评审办公室主任。现受聘中国地质
调查局油气资源调查中心高级顾问。现任公司独立董事,未持有公司股份。
    截至公告日,陈永武与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    陈洁,女,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,2002 年北京大学法
学院博士研究生毕业。2002 年 9 月至 2004 年 9 月在中国社科院法学所博士后流
动站从事证券法研究。2004 年 10 月至今供职于中国社科院法学所,从事教学科
研工作。现任中国社科院法学所商法研究室主任,研究员,教授,博士生导师;
兼任兼任天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,未
持有公司股份。
    截至公告日,陈洁与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;符合《公司法》和《公司
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章程》规定的任职条件。
    张然,女,1977 年生, 中国国籍,无境外永久居留权, 2002 年毕业于北京
交通大学,先后获得会计学学士学位及经济学硕士学位,2006 年取得美国科罗
拉多大学立玆商学院会计学博士学位。历任美国科罗拉多大学立玆商学院兼职讲
师、 Bill Brooks CPA 会计审计税务专员,现任北京大学光华管理学院会计学
副教授、博士生导师;兼任比亚迪股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公
司、北京万向新元科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,未持有公
司股份。
    截至公告日,张然与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    于金星,男,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,长期
从事石油勘探相关地质、物探研究工作。曾就职于中石化胜利油田,2010 年至
今在潜能恒信从事技术研究工作。曾获得中国石油和化学工业协会科技进步一等
奖、中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖。现为本公司董事,未持有
公司股份。
    截至公告日,于金星与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    张卉,女,1978 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。现任本公司副总经理、董事会秘书,
未持有公司股份。
    截至公告日,张卉与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他
                                              潜能恒信能源技术股份有限公司


董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    韩红霞,女,1971年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,获高级工程
师任职资格,多年来一直从事油田开发工作。在精细油藏描述、剩余油分布研究、
油田开发方案编制、油田开发规划等方面有着丰富经验和独到见解,取得省部级
及局级成果多项,曾任中石化胜利油田临盘采油厂开发所长、厂开发专家,潜能
恒信监事,现为潜能恒信开发部经理,负责油田开发工作。现任本公司副总经理、
未持有公司股份。
    截至公告日,韩红霞与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    布艳会,男,1984年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会
计师,中级会计师职称。曾任职于中瑞岳华会计师事事务所担任项目经理,2011
年加入潜能恒信,历任潜能恒信财务主管、财务经理,智慧石油投资有限公司财
务负责人(05/31项目外方财务代表)等职务。现任本公司财务总监、未持有公
司股份。
    截至公告日,布艳会与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    吴丽琳,女,1989 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得深
                                              潜能恒信能源技术股份有限公司


圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。现任本公司证券部经理、证券事
务代表,未持有公司股份。
    截至公告日,吴丽琳与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
证券事务代表联系方式如下:
联系地址:北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层
联系电话:010-84922368
传 真:010-84922368-6001