潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-038 潜能恒信能源技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开; 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于 2019年4月26日以公告方式向全体股东发出召开2018年度股 东大会的通知。 2、召开和出席情况 公司2018年度股东大会于2019年5月17日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13 号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2019 年5月17日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会 议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意 时间。 潜能恒信能源技术股份有限公司 出席会议的股东及股东代表17人,代表股份195,330,202 股,占公司有表决 权股份数的61.0407%。其中,参加现场会议的股东及股东代表4人,代表股份 195,070,000股,占公司有表决权股份数的60.96%;参加网络投票的股东13人, 代表股份260,202股,占公司有表决权股份数的0.0813%。 本次会议由董事会召集,董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高 级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上公告的《2018年度报告》。 公司独立董事分别在本次股东大会进行了述职。 表决结果:同意195,168,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9171 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权 162,002股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。 其中,中小投资者表决结果:同意9,602,200股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的98.3409%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的0.0000%;弃权162,002股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的1.6591%。 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上公告的监事会工作报告。 表决结果:同意195,168,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9171 %;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权 162,002股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。 其中,中小投资者表决结果:同意9,602,200股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的98.3409%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股 潜能恒信能源技术股份有限公司 份总数的0.0000%;弃权162,002股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的1.6591%。 3、《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》 具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上公告的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。 表决结果:同意195,159,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9125%;反对9,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0046%;弃权 162,002股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。 其中,中小投资者表决结果:同意9,593,200股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的98.2487%;反对9,000股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的0.0922%;弃权162,002股,占出席会议中小投资者有效表决权股份 总数的1.6591%。 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上公告的《2018年度财务决算报告》。 表决结果:同意195,159,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9125%;反对9,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0046%;弃权 162,002股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。 其中,中小投资者表决结果:同意9,593,200股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的98.2487%;反对9,000股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的0.0922%;弃权162,002股,占出席会议中小投资者有效表决权股份 总数的1.6591%。 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上公告的《第四届董事会第五次会议决议公告》的相关内容。 表决结果:同意195,168,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9171%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权 162,002股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。 其中,中小投资者表决结果:同意9,602,200股,占出席会议中小投资者有 潜能恒信能源技术股份有限公司 效表决权股份总数的98.3409%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的0.0000%;弃权162,002股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的1.6591%。 6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机 构的议案》 具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上公告的《第四届董事会第五次会议决议公告》的相关内容。 表决结果:同意195,168,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9171%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权 162,002股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0829%。 其中,中小投资者表决结果:同意9,602,200股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的98.3409%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的0.0000%;弃权162,002股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的1.6591%。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、朱旭琦律师现场见证,并 出具了《法律意见书》,认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、潜能恒信能源技术股份有限公司2018年度股东大会决议 ; 2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》 ; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 2019 年 5 月 17 日