潜能恒信能源技术股份有限公司


证券代码：300191         证券简称：潜能恒信        公告编号：2019-063




                   潜能恒信能源技术股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参

与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。


一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况
    公司董事会于2019年7月16日以公告方式向全体股东发出召开2019年第二次
临时股东大会的通知。
    2、召开和出席情况
    公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日上午10：00在北京市朝阳

区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019
年7月31日10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会
议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2019年7月31
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为:2019年7月30日下午15:00至2019年7月31日下午15:00期间的任意
时间。
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    出席会议的股东及股东代表22人，代表股份194,321,265股，占公司有表决
权股份数的60.7254%。其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份
193,443,000股，占公司有表决权股份数的99.5480%；参加网络投票的股东19人，

代表股份878,265股，占公司有表决权股份数的0.4520%。
    本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高
级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


二、议案审议和表决情况
    1、《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》
    具体内容详见公司于2019年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于海外子公司转让渤海05/31

合同区部分收益权的公告》。
    表决结果：同意194,055,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8634%；反对264,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1360%；弃
权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0007%。
    其中，中小投资者表决结果：同意8,489,765股，占出席会议中小投资者有

效表决权股份总数的96.9675%；反对264,200股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.0176%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的0.0148%。
    2、《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》
    具体内容详见公司于2019年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外投资设立参股公司并购
买资产的公告》。
    表决结果：同意194,184,165 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9294%；反对135,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0699%；弃
权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0007%。

    其中，中小投资者表决结果：同意8,618,165股，占出席会议中小投资者有
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效表决权股份总数的98.4341%；反对135,800股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的1.5511%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的0.0148%。

    3、《关于对海外全资公司智慧石油提供担保的议案》
    具体内容详见公司于2019年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外提供担保的公告》。
    表决结果：同意194,182,865 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9288%；反对137,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0706%；弃

权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0007%。
    其中，中小投资者表决结果：同意8,616,865 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.4192%；反对137,100股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的1.5659%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的0.0148%。

    4、《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于2019年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于使用部分自有资金及闲置募
集资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意194,182,865 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9288%；反对137,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0706%；弃
权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0007%。
    其中，中小投资者表决结果：同意8,616,865 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.4192%；反对137,100股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的1.5659%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份

总数的0.0148%。


三、律师见证情况
     本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、刘晨颖律师现场见
 证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席

 会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公
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司章程》的规定，表决结果合法、有效。


四、备查文件

    1、潜能恒信能源技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议 ；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》 ；
    3、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                       潜能恒信能源技术股份有限公司
                                               2019 年 7 月 31 日