证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-084
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股
东大会于2017年10月11日（星期三）下午1:30在苏州市相城区黄埭镇春申路989
号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主
持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士
出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人14人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人1人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人13人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份98,876,058股，占公司股份总数的40.7652%%，其中现场参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份90,840,000股，占公司股份总数的
37.4521%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
8,036,058股，占公司股份总数的3.3132％。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下
决议：
1、审议通过《关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条
件的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
2.1 交易标的
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2 交易对方
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3 交易方式及资金来源
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4 定价原则和交易价格
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5 股权交割及相关安排
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6 业绩承诺及补偿安排
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7 过渡期间损益安排
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8 本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9 本次交易不涉及募集配套资金
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 违约责任
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11 决议有效期
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产暨利润补偿协议>
的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关<审计报告>、<审阅报告及
备考财务报表>和<评估报告>的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议
案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及填补措施的议
案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管
理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《董事会关于停牌前股票价格波动未达到128号文第五条相关
标准的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请
8000万元融资业务的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州相城区东桥支行申
请增加授信额度的议案》
同意98,876,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意8,036,058股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、张颖律师到会见证了本次股东大会，并
出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2017年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十一日
