证券代码：300192         证券简称：科斯伍德         公告编号：2019-043



             苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                 2018年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

    一、会议召开情况

    苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会
于2019年5月21日（星期二）下午1:30在苏州市相城区潘阳工业园春申路989号公
司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主持会
议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人0人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份112,447,181股，占公司股份总数的46.3604%，其中现场参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份112,447,181股，占公司股份总数的
46.3604%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份0股，
占公司股份总数的0.0000％。
    二、会议审议情况

    本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
    同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
    同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》；
    同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过《2018年度财务决算报告》；
    同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过《2018年度审计报告》；
    同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过《2018年度利润分配预案》；
    同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
    同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所许航律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1．经出席会议董事签字确认的2018年年度股东大会决议；

    2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。




    特此公告。




                                          苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一九年五月二十一日