证券代码：300192          证券简称：科斯伍德          公告编号：2020-014



                   苏州科斯伍德油墨股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

    3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020年3月27日（星期五）下午1:30。

    2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室。

    3、网络投票时间：2020年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2020年3月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2020年3月27日09:15至2020年3月27日15:00的任
意时间。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长吴贤良先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15名，
所持（代表）股份数94,811,881股，占公司股份总数的39.0896%。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
计1名，代表股份93,574,681股，占公司股份总数的38.5795%。因本次会议的议
案涉及关联交易事项，持有公司股票93,574,681股的关联股东吴贤良先生出席了
本次现场会议，但对涉及关联交易事项的议案回避表决。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共计14名，所持（代
表）股份数1,237,200股，占公司股份总数的0.5101％。

    4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东共计14人，代表股份
1,237,200股，占上市公司总股份的0.5101％。其中：通过现场投票的股东0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东14人，代表股份
1,237,200股，占上市公司总股份的0.5101％。

    5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。

    三、会议审议情况

    本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下
决议：

    1、逐项审议《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》
    1.1 调整本次募集配套资金的发行对象数量
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意1,233,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.6929％；反对3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3071％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意1,233,400股，占出席会议所有股东
所持股份的99.6929％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3071％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    1.2 调整本次募集配套资金的定价原则
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意1,233,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.6929％；反对3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3071％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意1,233,400股，占出席会议所有股东
所持股份的99.6929％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3071％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    1.3 调整本次募集配套资金的限售期安排
    关联股东吴贤良先生回避表决。
    总表决情况：
    同意1,233,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.6929％；反对3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3071％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意1,233,400股，占出席会议所有股东
所持股份的99.6929％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3071％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所许航律师、顾泽皓律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的2020年第一次临时股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》



特此公告。




                                     苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二〇年三月二十七日