佳士科技：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-08-23
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-048
深圳市佳士科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年8月23日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2017年8月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2017年8月22日15:00至2017年8月23日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、副总经理王英先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 137,253,774 股，占上市公
司总股份的 27.0554％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 137,212,304
股，占上市公司总股份的 27.0472％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 41,470
1
股，占上市公司总股份的 0.0082％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
2,361,403 股，占上市公司总股份的 0.4655％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 2,319,933 股，占上市公司总股份的 0.4573％。通过网络投票的股东 1
人，代表股份 41,470 股，占上市公司总股份的 0.0082％。
（2）部分董事和高级管理人员列席了会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了《关于增补
独立董事的议案》。
该议案的表决情况为：
同意 137,212,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对 41,470
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 2,319,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2438％；反对 41,470
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派冯雄飞律师和周馨筠律师出席本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合
法、有效。
四、备查文件
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（一）深圳市佳士科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有
限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 23 日
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