证券代码：300193            证券简称：佳士科技           公告编号：2018-050


                    深圳市佳士科技股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2018 年 9 月 13 日上午 10 时在深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606
会议室召开，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议通知已于
2018 年 9 月 7 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事
长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事张汉斌先
生、马敬仁先生和刘泽华先生以通讯表决的方式出席会议，全部监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了《关于决定回购
公司股份方式为集中竞价交易的议案》。
    公司于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购公司股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易
以及其他法律法规许可的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划、股权
激励计划或减少注册资本，并授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回
购的方式、时间、价格和数量等。董事会根据股东大会的授权，决定本次回购股
份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
票，后续将择机在回购期内回购股票。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

                                          深圳市佳士科技股份有限公司董事会

                                                           2018 年 9 月 13 日
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