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公司公告

佳士科技:第四届董事会第五次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:300193           证券简称:佳士科技          公告编号:2019-060



                   深圳市佳士科技股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议

于 2019 年 10 月 28 日上午 10 时以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2019 年
10 月 24 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊

先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,全部监事和全部高级管理人员
列席会议。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决,审议通过了如下议案:


    1、审议通过《2019 年第三季度报告》

    与会董事一致认为,公司编制的《2019 年第三季度报告》内容真实、准确、
完整地反应了公司第三季度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    董事会同意公司根据经营发展需要变更经营范围,并依据变更的经营范围修
改《公司章程》中相应条款。
    《<公司章程>修订对照表》及变更后的《公司章程》详见巨潮资讯网。该事
项尚需报工商行政管理部门登记备案,变更后的经营范围以工商行政管理部门的

核准结果为准。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据《公司法》(2018 修正)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)和
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》【深证上〔2019〕22 号】,董
事会修订了《公司章程》中相关条款,并提请股东大会授权管理层办理工商变更
登记事宜。
    《<公司章程>修订对照表》及变更后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    4、审议通过《2019-2021 年股东回报规划》
    为进一步明确和完善投资者回报机制,提高决策透明度和可操作性,积极回

报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,董事会制定了《2019-2021
年股东回报规划》。
    独立董事对该议案发表了独立意见。《2019-2021 年股东回报规划》及相关
文件详见巨潮资讯网。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 11 月 15 日(星期五)下午 15:00 在南山区桃园路田厦国
际中心 A 栋 1606 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二

次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。

                                              深圳市佳士科技股份有限公司
       董   事   会

2019 年 10 月 28 日