证券代码：300193           证券简称：佳士科技          公告编号：2019-061



                   深圳市佳士科技股份有限公司

                第四届监事会第五次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会

议于 2019 年 10 月 28 日上午 9 时以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019
年 10 月 24 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持，应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，
审议通过了如下议案：


    1、审议通过《2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《2019-2021 年股东回报规划》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019-2021 年股东回报规划》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，规划的实施有利于进一步增强
公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东
的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             深圳市佳士科技股份有限公司

                             监   事   会

                      2019 年 10 月 28 日