证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2019-070 福安药业(集团)股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1 、 本 次解 除 限售 股 份数 量 为 145,721,643 股 ,占 公 司总 股 本比 例 为 12.2485%;实际可上市流通数量 95,000,195 股,占公司总股本比例为 7.9851 %。 2、本次限售股份上市流通日为 2019 年 10 月 10 日( 星期四 )。 一、本次申请解除限售的股份来源 2016 年 4 月 28 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 福安药业(集团)股份有限公司向山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套募集资金的批复》(证监许可[2016]942 号),核准公司以发行股份及支 付现金方式收购烟台只楚药业有限公司(以下简称“只楚药业”)100%股权。同 时向汪天祥、何志、深圳市德诺和太一号投资中心(有限合伙)、杭州中证大道 慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)、申万宏源证券-民生银行-申万宏源领 航 200 号集合资产管理计划等特定对象发行股份配套募集资金。 本次配套募集资金向特定对象发行股份发行价格为 14.55 元/股,本次非公 开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,股份上市时间为 2016 年 10 月 10 日,其中向本次申请解除限售的股东发行股份数量如下: 股东名称 发行数量(股) 汪天祥 13,745,704 何 志 11,683,848 深圳市德诺和太一号投资中心(有限合伙) 6,872,852 杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙) 3,161,512 申万宏源证券-民生银行-申万宏源领航 200 号集合资产管理计划 13,109,965 合计 48,573,881 公司2016年度的利润分配方案为:以公司截止2016年12月31日总股本 396,570,794股为基数,向全体股东每10股派人民币现金2元(含税),同时,以公司 截止2016年12月31日总股本396,570,794股为基数,以资本公积金每10股转增20 股。2017年5月10日,公司2016年度利润分配方案实施完毕,上述股东持有股 份数量变化如下: 股东名称 发行数量(股) 2016 年利润分配实施后持股数量(股) 汪天祥 13,745,704 41,237,112 何 志 11,683,848 35,051,544 深圳市德诺和太一号投资中心 6,872,852 20,618,556 (有限合伙) 3,161,512 9,484,536 杭州中证大道慧金股权投资管理 合伙企业(有限合伙) 申万宏源证券-民生银行-申万宏 13,109,965 39,329,895 源领航 200 号集合资产管理计划 合计 48,573,881 145,721,643 截止本公告日,公司总股本为1,189,712,382股,其中有限售条件股份 401,493,082股,占公司总股本的33.7471%,无限售条件股份为788,219,300股, 占公司股份总数的66.2529%。 二、申请解除股份股东履行承诺情况 (一) 申请解除股份限售股东的承诺事项 汪天祥、何志、深圳市德诺和太一号投资中心(有限合伙)、杭州中证大道 慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)、申万宏源证券-民生银行-申万宏源领 航 200 号集合资产管理计划承诺: 1、本人/本公司/本企业在本次交易中所获得的福安药业的股份自股份发行 结束之日起36个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定 执行;由于福安药业送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期 进行锁定。若本人/本公司/本企业承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的 监管意见不相符,本人/本公司/本企业同意根据相关证券监督管理机构的监管意 见进行相应调整。 2、如违反上述承诺,本人/本公司/本企业将承担相应法律责任。 (二)申请解除限售股东承诺履行情况 截止本次限售股份申请上市流通日,本次申请解除限售股东所持限售股份 自 2016 年 10 月 10 日上市已满 36 个月,上述股东已经履行了股份锁定承诺。 三、本次限售股份上市流通情况 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 10 月 10 日( 星期四)。 2 、 本 次 解 除限 售 股 份 数量 为 145,721,643 股 ,占 公 司 总股 本 比 例 为 12.2485%;实际可上市流通数量 95,000,195 股,占公司总股本比例为 7.9851 %。 3、本次解除股份限售股东共计 5 名。 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表: 单位:股 解除限售数 所持限售股 本次解除限 本次实际可上市 实际流通股数占 序号 股东全称 量占公司总 份总数 售股份数量 流通数量 公司总股本比例 股本比例 1 汪天祥 41,237,112 41,237,112 3.4661% 0 0% 2 何 志 35,051,544 35,051,544 2.9462% 35,051,544 2.9462% 深圳市德诺和太一 3 号投资中心(有限 20,618,556 20,618,556 1.7331% 20,618,556 1.7331% 合伙) 杭州中证大道慧金 4 股权投资管理合伙 9,484,536 9,484,536 0.7972% 200 0.00001% 企业(有限合伙) 申万宏源证券-民生 银行-申万宏源领航 5 39,329,895 39,329,895 3.3058% 39,329,895 3.3058% 200 号集合资产管 理计划 合计 - 145,721,643 145,721,643 12.2485% 95,000,195 7.9851% 注:汪天祥现任本公司董事长,其本次解除限售的股份在解除限售后将全部作为高管锁 定股份锁定。杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)本次解除限售的股份中 9,484,336 股处于质押状态,将在其解除质押后可以实际上市流通。 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表 单位:股 本次变动前 本次变动后 本次变动增减 股份性质 (+,-) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 401,493,082 33.7471 -104,484,531 297,008,551 24.9647 高管锁定股份 255,771,439 21.4986 +41,237,112 297,008,551 24.9647 首发后限售股 145,721,643 12.2485 -145,721,643 0 0 二、无限售条件股份 788,219,300 66.2529 +104,484,531 892,703,831 75.0353 三、股份总数 1,189,712,382 100 0 1,189,712,382 100 五、备查文件 1.限售股份上市流通申请书; 2.限售股份上市流通申请表; 3.股份结构表和限售股份明细表; 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 福安药业(集团)股份有限公司 董事会 二〇一九年九月二十七日