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公司公告

福安药业:第四届董事会第十次会议决议公告(现场表决和通讯表决相结合方式)2019-11-15  

						证券代码:300194        证券简称:福安药业             公告编号:2019-084

                  福安药业(集团)股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告

              (现场表决和通讯表决相结合方式)

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。


    福安药业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第十次
会议于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
应到董事 9 名,实到董事 9 名。其中参加现场会议 5 人,通讯表决 4 人。会议
通知已于 2019 年 11 月 10 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、

召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

    本次会议由董事长汪天祥先生主持,经与会董事认真审议,本次会议审议通
过了相关议案,并作出如下决议:


一、审议通过《关于在美国设立二级子公司的议案》

    详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于
拟在美国设立二级子公司的公告》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



    特此公告。



                                               福安药业(集团)股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇一九年十一月十五日