福安药业（集团）股份有限公司                                   独立董事意见



                     福安药业（集团）股份有限公司
              独立董事关于第四届董事会第十二次会议
                               相关事项的独立意见

     我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据
深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关规范性文件和公司制度的有关规定，基于实事求是、独立判断的
立场，现就公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：


一、关于公司《 2019 年度内部控制评价报告》的独立意见

     我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业
自身的情况，建立内部控制体系，能够适应公司管理要求和发展需要。公司《2019
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。


二、关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

     经对公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的认真审核，我
们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公
司 2019 年度募集资金的存放和使用情况符合有关规定的要求，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


三、关于公司 2019 年度控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况的独
立意见

     经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用、对外担保情况进行认真地
了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占
用公司资金的情况；报告期内不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。


四、关于公司 2019 年度关联交易事项的独立意见

     公司2019年度未发生重大关联交易事项。报告期公司关联交易行为均已履
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行了必要的决策程序，符合法规及公司章程的规定。不存在损害公司和中小股东
利益的情形。

五、关于公司《2019 年度利润分配预案》的独立意见

    我们认为：2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议
案提交股东大会审议。

六、关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见


     永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤

勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的稳定延续， 我
们同意继续聘请永拓会计师事务（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并
将此议案提交董事会及股东大会审议。

七、关于公司会计政策变更的独立意见

     经对相关资料的审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订
及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体

股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

八、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见


     我们认为：在保证公司资金需求和资金安全的前提下，公司运用闲置资金进
行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。公司运用闲置资金进行现
金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，同意公司实施上述投资计划 。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




黎    明                       朱   姝                  熊文说


                                                    2020 年 3 月 27 日