证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-147
天津长荣科技集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018 年 9 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人李莉女士
以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年第四次临
时股东大会临时提案的函》，《关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》已于 2018 年 9 月 4 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上刊登。
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2018 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 9 月 13 日（星期四）-2018 年 9 月 14 日（星
期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 9 月 14 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 13 日 15：00 至 2018 年 9 月 14 日 15：
00 期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2018 年 9 月 7 日。
8、现场会议主持人：李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共
代表有表决权股份数额为 194,636,048 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630 股的 44.9004%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
423,387,356 股的 45.9712%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份
数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0000%，
占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的 0.0000%。（2）通
过网络投票方式参加本次会议的股东人 12（户），共代表有表决权股份数额为
680,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.1569%，
占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的 0.1606%。其中，
中小股东 12 人（户），共代表有表决权股份数额为 680,100 股，所持有表决权股
份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行
在外股份总数 423,387,356 股的 0.1606%。（3）合计出席本次股东大会的股东及
股东代表（包括代理人）15 人（户），共代表有表决权的股份数额为 195,316,148
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 45.0573%，占公司
扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的 46.1318%。其中，中小
股东 12 人（户），共代表有表决权的股份数额为 680,100 股，所持有表决权股份
数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行在
外股份总数 423,387,356 股的 0.1606%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 194,950,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8130%；反对 365,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 314,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 46.3020%；反对 365,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 53.6980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表
决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）13 人（户），共代
表有表决权的股份数额为 22,092,148 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 5.0964%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的
5.2180%。其中，中小股东 12 人（户），共代表有表决权的股份数额为 680,100
股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 0.1569%，占公司扣除已回购股份后
发行在外股份总数 423,387,356 股的 0.1606%。
总表决情况：同意 21,763,548 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.5126%；反对 308,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 1.3969%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份数的 0.0905%。
中小股东总表决情况：同意 351,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 51.6836%；反对 308,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 45.3757%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.9407%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年第
四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 14 日
