证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2018-167


                 天津长荣科技集团股份有限公司
           第四届董事会第二十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议，由董事长李莉女士召集，于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2018 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李
莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决
权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公
司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经董事会审议决定，聘任凌雪梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    董事会提名委员会审议通过了本次聘任公司财务总监事项。公司独立董事对
该议案发表了独立意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网披露的有关公告。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

    1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

    特此公告。

                                            天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2018 年 11 月 20 日


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附件：
    财务总监简历
    凌雪梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中
国注册会计师，高级会计师。曾任东陶机器（北京）有限公司财务科长、本田技
研工业（中国）投资有限公司财务经理，中科实业集团（控股）有限公司财务总
经理，北京华宇软件股份有限公司财务总监，北京九州大地生物技术集团股份有
限公司财务总监。现任上海中海龙智城科技股份有限公司独立董事。
    截至目前，凌雪梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本总额 433,483,630
股的比例为 0.00%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。




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