证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2019-043


                天津长荣科技集团股份有限公司
           第四届监事会第三十一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
一次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于 2019 年 4 月 12 日以书面形式发出会
议通知，于 2019 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席
邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决
权。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

    一、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》

    监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真
履行监事会职责，对公司运作进行有效监督，维护了公司及股东利益。

    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议并通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

    监事会认为：公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》符合法
律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》

    监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018



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年的财务状况和经营成果等。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   四、审议并通过了《2018 年度审计报告》

   监事会认为《2018 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务
状况和经营成果。监事会同意上述报告。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   五、审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

   经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中
小股东利益的情形。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

   经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本
次会计政策的变更。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   七、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

   公司根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》及其他有关法律、
法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制
度的设计和规定合理，相关部门和人员严格遵循各项制度。2018 年度，本公司
不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   八、审议并通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

   监事会认为：公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金管理办法》等具

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体要求对募集资金进行使用和管理，并依据相关规定及时对有关情况进行对外披
露，未发现有违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   九、审议并通过了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》

   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》，监事会同意上述报告，公司报告期内的
资金往来不存在与相关法律、法规相违背的情形。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   十、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》

   监事会认为公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不影响公司的正常经营活动，也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   十一、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

   监事会认为：本议案符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在
损害股东利益的情况。我们同意本议案。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   十二、审议并通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》

   监事会经认真审核同意该议案。我们认为将回购的股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券符合公司发展要求，不存在损害公司及股东利益的
情形。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   十三、审议并通过了《2019 年第一季度报告》


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   监事会认为：公司《2019 年第一季度报告》符合法律、法规及监管部门的
规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

    1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》

     特此公告。




                                         天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 4 月 24 日




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