长荣股份:第四届监事会第四十一次会议决议的公告2019-12-12
证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2019-146
天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第四十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十
一次会议,由监事会主席邱丞先生召集,于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件形式发
出会议通知,于 2019 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事
会主席邱丞先生主持,采取现场和通讯方式召开,以举手表决和传真投票方式行
使表决权。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联
交易的议案》
经审核,监事会认为本次关联交易遵循了公平、公开、公正原则,有利于公
司融资租赁业务扩展,不存在损害公司和股东利益的行为。
此项议案以 3 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议
案》
经审核,监事会认为变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司当
前实际情况,符合公司长远发展的要求,审议程序合法有效,不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况。
此项议案以 3 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议》
特此公告。
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天津长荣科技集团股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 11 日
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