证券代码：300195          证券简称：长荣股份         公告编号：2019-146


                    天津长荣科技集团股份有限公司
             第四届监事会第四十一次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十

一次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件形式发
出会议通知，于 2019 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事
会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行
使表决权。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联
交易的议案》
    经审核，监事会认为本次关联交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公
司融资租赁业务扩展，不存在损害公司和股东利益的行为。
    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议
案》
    经审核，监事会认为变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司当
前实际情况，符合公司长远发展的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况。

    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

       1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议》

       特此公告。



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    天津长荣科技集团股份有限公司
                           监事会

               2019 年 12 月 11 日




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