长荣股份:第四届董事会第五十一次会议决议的公告2020-04-02
证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2020-042
天津长荣科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十
一次会议,由董事长李莉女士召集,于 2020 年 3 月 30 日以电子邮件形式发出会
议通知,于 2020 年 4 月 1 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女
士主持,采取现场和通讯方式召开,以举手表决和传真投票方式行使表决权。全
体董事 7 名,会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,其中独立董事
3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》
经审议,同意全资子公司天津长荣控股有限公司为公司向中国进出口银行天
津分行申请不超过 20,000 万元人民币或等值外币的贷款提供抵押担保,上述事
项符合公司整体利益。董事会授权董事长及其授权人员办理此次交易的具体事
宜。
公司独立董事发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见。详见公司
在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以 7 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议第四届
董事会第五十一次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以 7 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过。
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备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
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