证券代码：300196            证券简称：长海股份            公告编号：2017-044



                   江苏长海复合材料股份有限公司
                 2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2017 年第
一次临时股东大会于 2017 年 8 月 29 日发出会议通知，2017 年 9 月 15 日下午 14:00
在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共 23 人，代表股份 108,899,636 股，占股
份总数的 51.31%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份
108,804,436 股，占公司股本总数的 51.26%；通过网络投票的股东 14 人，代表股
份 95,200 股。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事、监事
及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票与网络投票相结
合的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2017 年中期资本公积金转增股本的预案》

    表决结果：同意 108,887,736 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对
11,900 股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 83,300 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权的 87.50%；反对 11,900 股；弃权 0 股。

    （二）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意 108,887,736 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对
11,900 股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 83,300 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权的 87.50%；反对 11,900 股；弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律
意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                      江苏长海复合材料股份有限公司董事会

                                                    2017 年 9 月 15 日