证券代码：300196         证券简称：长海股份          公告编号：2017-062



                 江苏长海复合材料股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日以
电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三
届监事会第十四次会议通知》。2017 年 12 月 12 日，公司第三届监事会第十四次
会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项及使用闲置募集
资金购买理财产品，在到期赎回后置换公司预先投入的自筹资金事项，公司履行
了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项
目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也
不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
    表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的的公告》（公告编号：2017-060）。
    特此公告。
                                     江苏长海复合材料股份有限公司监事会
                                                    2017 年 12 月 12 日