证券代码：300196          证券简称：长海股份         公告编号：2018-057



                江苏长海复合材料股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月8日以电
子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材
料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时）通知》。2018年9月11日，
公司第三届董事会第二十四次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公
司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司
提供担保的议案》

    天马集团本次为海克莱公司向金融机构申请额度不超过人民币 4,000 万元的
综合授信提供担保，以满足其生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳
定发展，提高其盈利能力。天马集团对其提供担保的财务风险处于公司可控范围
内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的相关规定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司
海克莱公司提供担保的公告》（公告编号：2018-056）。
特此公告。




             江苏长海复合材料股份有限公司

                        董事会

                    2018 年 9 月 11 日