证券代码：300196             证券简称：长海股份          公告编号：2018-071



                   江苏长海复合材料股份有限公司
              第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日以电子
邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届监事
会第二十三次会议通知》。2018 年 11 月 13 日，公司第三届监事会第二十三次会议在
公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监
事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于对部分募投项目重新论证并调整投入金额的议案》

    监事会认为：公司本次对该募投项目进行重新论证并对募集资金投入金额进行
调整，有利于公司的健康发展，也有利于广大投资者利益，符合公司发展的实际情
况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，
程序合法有效，未发现有损害投资者利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对部分募投项目重新论证并调整投入金额的公
告》（公告编号：2018-069）。

    特此公告。

                                                    江苏长海复合材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                           2018年11月13日