证券代码：300196        证券简称：长海股份          公告编号：2019-004



                 江苏长海复合材料股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日以电
子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材
料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议（临时）通知》。2019年2月18日，
公司第三届董事会第二十八次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公
司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬实施细则>的议案》

    为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高公
司的营运能力和经济效益，公司对《高级管理人员薪酬实施细则》进行了修订，
并对被考核年度公司高级管理人员薪酬予以调整。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           江苏长海复合材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2019 年 2 月 18 日