证券代码：300196            证券简称：长海股份           公告编号：2019-040



                   江苏长海复合材料股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2019 年第
二次临时股东大会于 2019 年 6 月 6 日发出会议通知，2019 年 6 月 26 日下午 14:00
在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共 24 人，代表股份 225,497,279 股，占股
份总数的 53.1212%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股
份 217,158,672 股，占公司股本总数的 51.1568%；通过网络投票的股东 15 人，代
表股份 8,338,607 股。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司部分董事、
监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络
投票相结合的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》

    表决结果：同意 225,497,279 股，占出席会议有效表决权总数的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 8,338,607 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

    本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 225,497,279 股，占出席会议有效表决权总数的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 8,338,607 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

    本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 225,497,279 股，占出席会议有效表决权总数的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 8,338,607 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律
意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形
成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司

           董事会

      2019 年 6 月 26 日