证券代码：300197          证券简称：铁汉生态        公告编号：2017-118

                   深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十八次会议（下称“本次会议”）于 2017 年 8 月 20 日在公司七楼会议

室召开。会议通知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件、书面形式送达全体监

事。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事会主

席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章

程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以

下决议：

    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司编制和审核《公司 2017 年半年度报告全文》及其摘

要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表

决结果：通过。

    二、审议通过《关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项

报告》 。

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    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上

市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引(2015 年修订)》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募

集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的

行为。

    表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表

决结果：通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 。

    监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于印

发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》对财务报表科目进行

的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

    表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表

决结果：通过。

    特此公告。



                 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                            监   事   会

                         2017 年 8 月 22 日




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