证券代码：300197             证券简称：铁汉生态             公告编号：2017-154

                   深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公

    告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议（下称“本次会议”）于 2017 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2017
年 10 月 13 日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表
决通过以下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    监事会认为：经核查：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》以及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。激励对象资
清平、邓木生、蔡艺斌、方圆、孙小莉、吕颖、刘立业、李丽娜共 8 人自愿放弃参与
公司 2017 年股票期权激励计划，因此，激励对象由 496 人相应减至 488 人，共向 488
名激励对象授予 12,000 万份股票期权。
    公司监事会对本次股票期权激励计划确定的 488 名激励对象是否符合授予条件进
行核实后，认为：
    截止本次股票期权授予日，公司股票期权激励计划授予激励对象均为公司或其下
属子公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
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       （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
       （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
       （6）中国证监会认定的其他情形。
       本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司 2017 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
       同意以 2017 年 10 月 17 日为授予日，授予 488 名激励对象 12,000 万份股票期权。
       表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通
过。
   特此公告。

                                              深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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                                                  2017 年 10 月 17 日




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