证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-020
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2019年1月18日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2019年1月17日—2019年1月18日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1
月18日9:30－11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019
年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼
7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
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5、会议主持人：公司董事长刘水先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共22人，持有公司发行在外有
表决权股份989,499,727股，占公司有表决权总股份2,279,498,026股的
43.4087%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公
司 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 870,129,002 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
2,279,498,026股的38.1720%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为18人，持有公司发行在外有
表决权股份119,370,725股，占公司有表决权总股份2,279,498,026股的
5.2367%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人19
人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为119,415,425股，占公司
有表决权总股份2,279,498,026股的5.2387%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员
列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见
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证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行
表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
表决情况：表决票989,499,727票。988,499,477票赞成，占出席会议
股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8989%；1,000,250票反对；0票
弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票, 118,415,175
票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.1624%；1,000,250票反对；
0票弃权。
表决结果：持有“铁汉转债”的股东回避了对该议案表决。该项议案
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决情况：表决票989,499,727票。989,403,477票赞成，占出席会议
股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9903%；37,850票反对；58,400
票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票, 119,319,175
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票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9194%；37,850票反对；
58,400票弃权。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。
表决情况：表决票989,499,727票。989,404,077票赞成，占出席会议
股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9903%；37,250票反对；58,400
票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票, 119,319,775
票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9199%；37,250票反对；
58,400票弃权。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》。
表决情况：表决票989,499,727票。989,375,277票赞成，占出席会议
股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9874%；37,250票反对；87,200
票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票, 119,290,975
票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.8958%；37,250票反对；
87,200票弃权。
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表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于为控股PPP项目公司借款提供担保的议案》。
表决情况：表决票989,499,727票。989,423,777票赞成，占出席会议
股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9923%；17,550票反对；58,400
票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票, 119,339,475
票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9364%；17,550票反对；
58,400票弃权。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、张士兵出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具《法律意见书》。律师丁明明、张士兵认为：公司 2019
年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东
大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有
限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
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特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019 年 1 月 18 日
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